NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風(fēng)險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

APLYiD是一家提供強大客戶入職和AML + KYC合規(guī)性的AML軟件平臺，通過生物識別ID技術(shù)和數(shù)據(jù)驗證，實現(xiàn)在線秒級客戶驗證，自動化KYC流程，提供無縫的生物識別入職體驗。

Dataspike是一家提供反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實體、借貸和加密項目等多個領(lǐng)域，幫助這些機構(gòu)和企業(yè)進行身份驗證、制裁篩查、風(fēng)險管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢活動。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺能夠?qū)⑹謩硬僮鬓D(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊ぷ髁鞒?，覆蓋客戶生命周期的全過程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢風(fēng)險評分、應(yīng)用市場、掃描庫和修復(fù)庫等，旨在幫助合規(guī)和運營團隊提高效率。

W2 Global Data是一家專注于提供自動化KYC、AML、反欺詐和身份驗證解決方案的公司，通過直觀的編排平臺幫助客戶增加客戶數(shù)量并滿足監(jiān)管要求。作為FullCircl集團的一部分，W2為700多個客戶提供服務(wù)，包括全球eKYC專業(yè)知識，確?？蛻羯矸蒡炞C流程與傳統(tǒng)離線身份驗證檢查一樣嚴(yán)格。

Blockpass提供先進的加密貨幣中心的KYC、KYB和AML解決方案，并通過其可重用的身份系統(tǒng)，構(gòu)建了一個強大的經(jīng)過驗證的加密領(lǐng)域參與者網(wǎng)絡(luò)，包括超過110萬經(jīng)過KYC檢查的個人和3000個經(jīng)過KYB驗證的企業(yè)。Blockpass致力于簡化合規(guī)流程，增強企業(yè)能力，并在這個不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)中提升信任。

dilisense GmbH 是一家位于瑞士蘇黎世的公司，專注于提供反洗錢（AML）篩查和政治暴露人物（PEP）篩查服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)包括AML篩查API、持續(xù)監(jiān)控、AML數(shù)據(jù)庫和批量篩查等產(chǎn)品，旨在幫助金融機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、加密業(yè)務(wù)等進行合規(guī)風(fēng)險管理。

Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務(wù)包括實時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風(fēng)險評估等。