Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護(hù)自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務(wù)包括實(shí)時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風(fēng)險評估等。

AML Watcher是一家專注于反洗錢(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國際泄露數(shù)據(jù)庫和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務(wù)。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅(qū)動的欺詐和反洗錢（AML）風(fēng)險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結(jié)合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

Elliptic是一家專注于區(qū)塊鏈分析和加密貨幣合規(guī)解決方案的公司，提供包括錢包篩查、交易監(jiān)控、加密貨幣調(diào)查、VASP篩查和全生態(tài)監(jiān)控等服務(wù)。公司通過資產(chǎn)無關(guān)評分能力、可配置風(fēng)險規(guī)則和廣泛支持的加密貨幣種類，幫助金融機(jī)構(gòu)、加密貨幣企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門檢測和預(yù)防金融犯罪。

Adversea是一家專注于提供數(shù)據(jù)來源和風(fēng)險評估服務(wù)的公司。我們通過媒體文章、制裁名單和社交網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取最新數(shù)據(jù)，并利用生成性人工智能分析文章中的相關(guān)內(nèi)容，以確保信息的透明度和準(zhǔn)確性。我們提供政治暴露人物識別、制裁名單數(shù)據(jù)更新等服務(wù)，并可根據(jù)客戶需求定制AML、AMS或KYC解決方案。

First AML是全球領(lǐng)先的反洗錢（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務(wù)）工具。公司利用全球數(shù)據(jù)源，覆蓋180多個國家，幫助企業(yè)進(jìn)行客戶身份驗(yàn)證、風(fēng)險評估、合規(guī)規(guī)則配置、審計(jì)報告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時降低風(fēng)險。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗(yàn)證、評估風(fēng)險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。