dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
Elliptic是一家专注于区块链分析和加密货币合规解决方案的公司,提供包括钱包筛查、交易监控、加密货币调查、VASP筛查和全生态监控等服务。公司通过资产无关评分能力、可配置风险规则和广泛支持的加密货币种类,帮助金融机构、加密货币企业、监管机构和执法部门检测和预防金融犯罪。
- 总部:22 Upper Ground
- 成立年份: 2013
- 公司员工:51-200
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达33.1%,其次是白俄罗斯占比20.43%,南非、中国香港和新加坡并列第三,分别占比13.01%、8.47%和5.37%。
Elliptic主要用户来自美国,占比高达35.27%,其次是英国、新加坡、菲律宾和立陶宛,占比分别是8.09%、6.81%、5.01%、3.46%。