Sanction Scanner是一家专注于提供反洗钱解决方案的公司,旨在帮助各种规模的企业以成本效益的方式保护自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服务包括实时的AML筛查、交易监控、欺诈检测、不良媒体筛查、制裁名单筛查与监控、政治人物名单筛查与监控、自动化持续监控以及客户风险评估等。
- 总部:27 Old Gloucester Street
- 成立年份: 2019
- 公司员工:11-50
dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
Sanction Scanner的主要用户来自印度,占比高达30.27%,其次是美国、阿尔及利亚和土耳其,占比分别是16.17%、9.96%和5.58%,俄罗斯联邦也占4.89%。
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达33.1%,其次是白俄罗斯占比20.43%,南非、中国香港和新加坡并列第三,分别占比13.01%、8.47%和5.37%。