First AML是全球領(lǐng)先的反洗錢（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務(wù)）工具。公司利用全球數(shù)據(jù)源，覆蓋180多個國家，幫助企業(yè)進(jìn)行客戶身份驗證、風(fēng)險評估、合規(guī)規(guī)則配置、審計報告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時降低風(fēng)險。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風(fēng)險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

Dataspike是一家提供反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實體、借貸和加密項目等多個領(lǐng)域，幫助這些機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行身份驗證、制裁篩查、風(fēng)險管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢活動。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅(qū)動的欺詐和反洗錢（AML）風(fēng)險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結(jié)合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

Amiqus是英國領(lǐng)先的合規(guī)和入職平臺，也是英國增長最快的金融科技公司之一。我們?yōu)槌^500家不同規(guī)模和行業(yè)的組織提供服務(wù)，包括身份驗證、反洗錢檢查、預(yù)就業(yè)篩查和工作權(quán)檢查等。Amiqus通過一個安全平臺簡化了端到端的合規(guī)和入職流程，降低了成本，提高了效率。

W2 Global Data是一家專注于提供自動化KYC、AML、反欺詐和身份驗證解決方案的公司，通過直觀的編排平臺幫助客戶增加客戶數(shù)量并滿足監(jiān)管要求。作為FullCircl集團(tuán)的一部分，W2為700多個客戶提供服務(wù)，包括全球eKYC專業(yè)知識，確保客戶身份驗證流程與傳統(tǒng)離線身份驗證檢查一樣嚴(yán)格。

Blockpass提供先進(jìn)的加密貨幣中心的KYC、KYB和AML解決方案，并通過其可重用的身份系統(tǒng)，構(gòu)建了一個強(qiáng)大的經(jīng)過驗證的加密領(lǐng)域參與者網(wǎng)絡(luò)，包括超過110萬經(jīng)過KYC檢查的個人和3000個經(jīng)過KYB驗證的企業(yè)。Blockpass致力于簡化合規(guī)流程，增強(qiáng)企業(yè)能力，并在這個不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)中提升信任。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺能夠?qū)⑹謩硬僮鬓D(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊ぷ髁鞒蹋采w客戶生命周期的全過程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢風(fēng)險評分、應(yīng)用市場、掃描庫和修復(fù)庫等，旨在幫助合規(guī)和運營團(tuán)隊提高效率。