First AML是全球領(lǐng)先的反洗錢（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務(wù)）工具。公司利用全球數(shù)據(jù)源，覆蓋180多個國家，幫助企業(yè)進行客戶身份驗證、風險評估、合規(guī)規(guī)則配置、審計報告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時降低風險。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準確性和風險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

Dataspike是一家提供反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀人、金融科技公司、政府實體、借貸和加密項目等多個領(lǐng)域，幫助這些機構(gòu)和企業(yè)進行身份驗證、制裁篩查、風險管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢活動。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅(qū)動的欺詐和反洗錢（AML）風險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結(jié)合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

Blockpass提供先進的加密貨幣中心的KYC、KYB和AML解決方案，并通過其可重用的身份系統(tǒng)，構(gòu)建了一個強大的經(jīng)過驗證的加密領(lǐng)域參與者網(wǎng)絡(luò)，包括超過110萬經(jīng)過KYC檢查的個人和3000個經(jīng)過KYB驗證的企業(yè)。Blockpass致力于簡化合規(guī)流程，增強企業(yè)能力，并在這個不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)中提升信任。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺能夠?qū)⑹謩硬僮鬓D(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊ぷ髁鞒蹋采w客戶生命周期的全過程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢風險評分、應(yīng)用市場、掃描庫和修復庫等，旨在幫助合規(guī)和運營團隊提高效率。

Roaring是一家提供無縫訪問業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息的公司，專注于降低業(yè)務(wù)風險和金融犯罪。公司提供超過60種API和監(jiān)控服務(wù)，涵蓋公司和個人信息，支持即插即用的集成方式。Roaring的API可自動化風險評估，幫助企業(yè)構(gòu)建智能、成本效益高、可擴展的業(yè)務(wù)流程，包括B2B和B2C客戶入職、KYC/AML流程、授權(quán)書、合同和結(jié)賬解決方案等。

Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務(wù)包括實時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風險評估等。