First AML是全球領(lǐng)先的反洗錢(qián)（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺(tái)，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務(wù)）工具。公司利用全球數(shù)據(jù)源，覆蓋180多個(gè)國(guó)家，幫助企業(yè)進(jìn)行客戶身份驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)規(guī)則配置、審計(jì)報(bào)告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。

APLYiD是一家提供強(qiáng)大客戶入職和AML + KYC合規(guī)性的AML軟件平臺(tái)，通過(guò)生物識(shí)別ID技術(shù)和數(shù)據(jù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)在線秒級(jí)客戶驗(yàn)證，自動(dòng)化KYC流程，提供無(wú)縫的生物識(shí)別入職體驗(yàn)。

Dataspike是一家提供反洗錢(qián)（AML）和客戶身份識(shí)別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實(shí)體、借貸和加密項(xiàng)目等多個(gè)領(lǐng)域，幫助這些機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行身份驗(yàn)證、制裁篩查、風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢(qián)活動(dòng)。

Blockpass提供先進(jìn)的加密貨幣中心的KYC、KYB和AML解決方案，并通過(guò)其可重用的身份系統(tǒng)，構(gòu)建了一個(gè)強(qiáng)大的經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的加密領(lǐng)域參與者網(wǎng)絡(luò)，包括超過(guò)110萬(wàn)經(jīng)過(guò)KYC檢查的個(gè)人和3000個(gè)經(jīng)過(guò)KYB驗(yàn)證的企業(yè)。Blockpass致力于簡(jiǎn)化合規(guī)流程，增強(qiáng)企業(yè)能力，并在這個(gè)不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)中提升信任。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺(tái)能夠?qū)⑹謩?dòng)操作轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)化工作流程，覆蓋客戶生命周期的全過(guò)程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、應(yīng)用市場(chǎng)、掃描庫(kù)和修復(fù)庫(kù)等，旨在幫助合規(guī)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提高效率。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅(qū)動(dòng)的欺詐和反洗錢(qián)（AML）風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測(cè)等。公司通過(guò)其SaaS平臺(tái)ComplyAdvantage Mesh，結(jié)合全球情報(bào)，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

dilisense GmbH 是一家位于瑞士蘇黎世的公司，專(zhuān)注于提供反洗錢(qián)（AML）篩查和政治暴露人物（PEP）篩查服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)包括AML篩查API、持續(xù)監(jiān)控、AML數(shù)據(jù)庫(kù)和批量篩查等產(chǎn)品，旨在幫助金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、加密業(yè)務(wù)等進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理。

AML Watcher是一家專(zhuān)注于反洗錢(qián)(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國(guó)際泄露數(shù)據(jù)庫(kù)和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務(wù)。