NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風(fēng)險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

Dataspike是一家提供反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實體、借貸和加密項目等多個領(lǐng)域，幫助這些機構(gòu)和企業(yè)進行身份驗證、制裁篩查、風(fēng)險管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢活動。

APLYiD是一家提供強大客戶入職和AML + KYC合規(guī)性的AML軟件平臺，通過生物識別ID技術(shù)和數(shù)據(jù)驗證，實現(xiàn)在線秒級客戶驗證，自動化KYC流程，提供無縫的生物識別入職體驗。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺能夠?qū)⑹謩硬僮鬓D(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊ぷ髁鞒蹋采w客戶生命周期的全過程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢風(fēng)險評分、應(yīng)用市場、掃描庫和修復(fù)庫等，旨在幫助合規(guī)和運營團隊提高效率。

First AML是全球領(lǐng)先的反洗錢（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務(wù)）工具。公司利用全球數(shù)據(jù)源，覆蓋180多個國家，幫助企業(yè)進行客戶身份驗證、風(fēng)險評估、合規(guī)規(guī)則配置、審計報告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時降低風(fēng)險。

Elliptic是一家專注于區(qū)塊鏈分析和加密貨幣合規(guī)解決方案的公司，提供包括錢包篩查、交易監(jiān)控、加密貨幣調(diào)查、VASP篩查和全生態(tài)監(jiān)控等服務(wù)。公司通過資產(chǎn)無關(guān)評分能力、可配置風(fēng)險規(guī)則和廣泛支持的加密貨幣種類，幫助金融機構(gòu)、加密貨幣企業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門檢測和預(yù)防金融犯罪。

kompany是一家提供全球公司信息的KYC API服務(wù)公司。通過實時連接到世界各地的政府注冊機構(gòu)，提供審計證明數(shù)據(jù)，覆蓋超過200個國家和地區(qū)的1億多家公司。服務(wù)包括PEP和制裁篩查、不良媒體名單、監(jiān)控和提醒、文件翻譯、稅務(wù)ID驗證（包括GIIN、LEI、EIN、VAT、NIF）、IBAN驗證和證券交易所上市驗證（ISIN）。此外，還提供股東發(fā)現(xiàn)服務(wù)，幫助確定公司的最終受益所有者。API易于集成，可自動檢索全球公司數(shù)據(jù)，適用于KYC、AML和增強盡職調(diào)查（EDD）流程。

Roaring是一家提供無縫訪問業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息的公司，專注于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和金融犯罪。公司提供超過60種API和監(jiān)控服務(wù)，涵蓋公司和個人信息，支持即插即用的集成方式。Roaring的API可自動化風(fēng)險評估，幫助企業(yè)構(gòu)建智能、成本效益高、可擴展的業(yè)務(wù)流程，包括B2B和B2C客戶入職、KYC/AML流程、授權(quán)書、合同和結(jié)賬解決方案等。