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盡職調(diào)查

指企業(yè)在進(jìn)行客戶身份驗(yàn)證時(shí),深入審查客戶的背景、財(cái)務(wù)狀況、交易行為等方面,以評估潛在風(fēng)險(xiǎn)并確保合規(guī)。盡職調(diào)查是KYC認(rèn)證的核心部分,旨在幫助企業(yè)防范洗錢、欺詐、恐怖融資等風(fēng)險(xiǎn),確保客戶和交易的合法性。
精選盡職調(diào)查 API開放平臺一覽
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信用安全報(bào)告與合規(guī)篩查
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盡職調(diào)查API開放平臺列表
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個(gè)人認(rèn)證
75
生物特征認(rèn)證
68
資產(chǎn)驗(yàn)證
2
數(shù)字身份
22
企業(yè)認(rèn)證
15
發(fā)票驗(yàn)證
12
企業(yè)資質(zhì)
3
商業(yè)數(shù)據(jù)
3