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BitMEX對美國反洗錢失敗指控認(rèn)罪
該請求被加密貨幣交易所稱為“舊聞”，此前監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2021年達(dá)成了和解……加密貨幣交易所BitMEX對美國....表示認(rèn)罪
WSJ
2024-12-12
BitMEX加強(qiáng)加密合規(guī)計劃，將“反洗錢”風(fēng)險降低88%
BitMEX成功地將其鏈上風(fēng)險敞口從2019年的1.7%降至2024年的0.2%。這88%的減少標(biāo)志著接觸非法活動的風(fēng)險最低。
Chainalysis
2024-12-12
加密貨幣交易所BitMEX承認(rèn)在2015年至2020年間違反了《銀行保密法》
四名BitMEX高管此前對同樣的指控表示認(rèn)罪. ...BitMEX已經(jīng)承認(rèn)違反了銀行保密法（BSA）。
CoinDesk
2024-12-12
BitMEX推出期權(quán)交易，旨在從Deribit手中奪取大量市場份額
永久掉期發(fā)明者BitMEX與PowerTrade合作，在其平臺上推出了期權(quán)交易。
The Block
2024-12-12
美國司法部最近對加密平臺BitMEX進(jìn)行了BSA/AML失敗指控
加密貨幣交易平臺BitMEX的母公司再次面臨違反《銀行保密法》的指控，這是一系列處罰中的最新一起……
Compliance Week
2024-12-12
美國聯(lián)邦調(diào)查局稱BitMEX因違反反洗錢規(guī)則應(yīng)欠4.28億美元
聯(lián)邦檢察官敦促曼哈頓聯(lián)邦法官對離岸加密衍生品交易所BitMEX處以4.28億美元的罰款，此前該公司承認(rèn)……
Law360
2024-12-12
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