Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護(hù)自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務(wù)包括實時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風(fēng)險評估等。

AML Watcher是一家專注于反洗錢(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國際泄露數(shù)據(jù)庫和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務(wù)。

dilisense GmbH 是一家位于瑞士蘇黎世的公司，專注于提供反洗錢（AML）篩查和政治暴露人物（PEP）篩查服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)包括AML篩查API、持續(xù)監(jiān)控、AML數(shù)據(jù)庫和批量篩查等產(chǎn)品，旨在幫助金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、加密業(yè)務(wù)等進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險管理。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅(qū)動的欺詐和反洗錢（AML）風(fēng)險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結(jié)合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風(fēng)險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

Dataspike是一家提供反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實體、借貸和加密項目等多個領(lǐng)域，幫助這些機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行身份驗證、制裁篩查、風(fēng)險管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢活動。

Roaring是一家提供無縫訪問業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息的公司，專注于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和金融犯罪。公司提供超過60種API和監(jiān)控服務(wù)，涵蓋公司和個人信息，支持即插即用的集成方式。Roaring的API可自動化風(fēng)險評估，幫助企業(yè)構(gòu)建智能、成本效益高、可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)流程，包括B2B和B2C客戶入職、KYC/AML流程、授權(quán)書、合同和結(jié)賬解決方案等。