IDfy反洗錢（AML）檢測

IDfy反洗錢（AML）檢測

專用API
服務(wù)商 服務(wù)商： IDfy
【更新時間: 2024.04.29】 IDfy的反洗錢（AML）API可幫助您識別負(fù)面名單中的人員，從而保護(hù)您免受洗錢者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰。我們的AML API可篩選PEP、Adverse Media等數(shù)據(jù)庫，以檢測潛在的可疑人員。
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什么是IDfy反洗錢（AML）檢測?

服務(wù)詳情

反洗錢 (AML)

IDfy 的反洗錢 (AML) API 可幫助您識別負(fù)面清單中的人員，從而保護(hù)您免受洗錢者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰。 

 

我們的 AML API 會篩選 PEP、Adverse Media 等數(shù)據(jù)庫，以檢測潛在的可疑個人。

核心優(yōu)勢

一次性、無故障的集成
我們行業(yè)領(lǐng)先的 API 可輕松與您現(xiàn)有的工作流程和流程集成。

應(yīng)用場景

  1. 客戶身份識別（KYC）：在客戶開戶或交易前，通過IDfy的AML檢測系統(tǒng)對客戶提供身份證明文件（如護(hù)照、身份證、駕駛執(zhí)照等）進(jìn)行真實性驗證，同時篩查客戶是否出現(xiàn)在制裁名單、政治敏感人物（PEP）名單或其他風(fēng)險警示名單上。

  2. 交易監(jiān)控與分析：實時監(jiān)測和分析交易模式，識別異常交易行為，如大額交易、頻繁小額交易、跨境轉(zhuǎn)賬等，這些都可能是洗錢活動的跡象。IDfy的AML解決方案能夠自動標(biāo)記可疑交易，供人工進(jìn)一步審核。

  3. 客戶風(fēng)險評估：基于客戶信息、交易歷史、職業(yè)背景等因素，IDfy系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評分，幫助機(jī)構(gòu)動態(tài)調(diào)整客戶風(fēng)險等級，對高風(fēng)險客戶實施更嚴(yán)格的監(jiān)控和審查措施。

  4. 實體關(guān)聯(lián)分析：通過大數(shù)據(jù)分析和圖數(shù)據(jù)庫技術(shù)，發(fā)現(xiàn)并分析不同賬戶、交易、實體之間的復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)，揭露隱藏的洗錢網(wǎng)絡(luò)和受益所有人結(jié)構(gòu)，防止犯罪分子利用殼公司或虛假身份進(jìn)行洗錢。

  5. 報告與合規(guī)記錄：自動生成合規(guī)報告，包括可疑交易報告（STR），確保機(jī)構(gòu)能夠及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告可疑活動，并保留完整的審計跟蹤，滿足監(jiān)管合規(guī)要求。

  6. 持續(xù)監(jiān)控與復(fù)審：對現(xiàn)有客戶進(jìn)行定期審查，更新風(fēng)險評估，確?？蛻舻腁ML風(fēng)險狀況與最初評估保持一致，及時發(fā)現(xiàn)任何新的風(fēng)險因素。

工作原理

接口清單

接口文檔地址
https://eve-api-docs.idfy.com/

什么是IDfy反洗錢（AML）檢測接口？

由服務(wù)使用方的應(yīng)用程序發(fā)起，以Restful風(fēng)格為主、通過公網(wǎng)HTTP協(xié)議調(diào)用IDfy反洗錢（AML）檢測 ，從而實現(xiàn)程序的自動化交互，提高服務(wù)效率。
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IDfy
企業(yè)
IDfy是一家專注于身份驗證和背景核查的科技公司，自2011年以來，通過自動化工作流程和驗證API，改變了背景核查（BGV）行業(yè)。公司提供企業(yè)級無代碼的自助服務(wù)平臺，支持用戶、員工或臨時工的簡單QR碼注冊。此外，IDfy還推出了視頻KYC服務(wù)，改變了KYC行業(yè)。公司還提供印度首個符合DPDP法案的數(shù)據(jù)隱私平臺。IDfy的業(yè)務(wù)范圍包括反欺詐技術(shù)、風(fēng)險評估、實時數(shù)據(jù)儀表板和企業(yè)級安全認(rèn)證。
聯(lián)系信息
服務(wù)時間： 09:30~18:30
電話號碼： +91 1800 123 4339
郵箱： support@idfy.com

 

IDfy 故事

 

IDfy 的種子是如何種下的

 

正如夢想之城孟買的許多故事一樣，這個故事也是從尋找家園開始的。 阿肖克剛從倫敦返回印度，正在尋找公寓出租。有一套公寓特別引起了他的注意。然而，房子的年老主人卻不信任別人。這一特點導(dǎo)致她的房子空置了近一年。阿肖克試圖說服她。但似乎沒有奏效。直到她意識到阿肖克是南印度人。突然間，她很高興有他這樣的房客。這一切都是因為她認(rèn)為“南印度人不打架”。值得稱贊的是，阿肖克當(dāng)時并沒有打破她的誤解。但這確實讓他對世界上的信任差距產(chǎn)生了疑問。阿肖克認(rèn)為，人們需要做出更明智的決定，而不是遵循有缺陷的先入為主的觀念。

 

IDfy 的可視化方式


婚禮派對是許多事物的完美滋生地，但價值數(shù)百萬美元的商業(yè)創(chuàng)意通常不是其中之一。IDfy 是個例外。

2010 年 12 月，阿肖克和維尼特參加了維尼特兄弟的婚禮?；槎Y上，一輛汽車的后備箱里臨時搭建了一個酒吧，在德里被稱為“Car-o-Bar”，當(dāng)時，大家的討論轉(zhuǎn)向了可以而且應(yīng)該用技術(shù)解決的問題。缺乏信任的問題以及彌合信任鴻溝的必要性引起了大家的共鳴。

Ashok 和 Vineet 決定將這個想法變成現(xiàn)實。

 

奇妙歲月


當(dāng)時在場的人認(rèn)為 IDfy 的早期——一家叛逆的自力更生的初創(chuàng)公司——是他們職業(yè)生涯中最美好的時光。正是在那時，IDfy 文化開始扎根。工作時間緊張，但派對更加瘋狂。知道每個人都是一起成功或失敗，并幫助彼此實現(xiàn)共同目標(biāo)。

在那些日子里，我們學(xué)會了慶祝自己的勝利。比如第一個客戶。或者第一個大客戶（沃達(dá)豐）。或者當(dāng)我們在出租車聚合行業(yè)起飛時大獲成功。

我們也學(xué)會了慶祝失敗。

 

巨大的失敗也是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷


我們決定為人們提供一個唯一的 ID，讓他們能夠更輕松地找到工作，該 ID 將始終進(jìn)行所有驗證和檢查并更新?？梢詫⑵湟暈樗{(lán)領(lǐng)工人的 LinkedIn。我們稱之為 OneID。

我們在兩周內(nèi)就招募了 30 萬名用戶。雖然人們確實看到了它的價值，但不幸的是，當(dāng)時企業(yè)卻沒有。他們沒有找到工作。我們進(jìn)入市場還為時過早。

那時我們才真正認(rèn)識到我們是誰。B2C 并不完全是我們的 DNA。我們認(rèn)為我們生來就是為了進(jìn)入企業(yè)領(lǐng)域，為公司解決問題，幫助他們更好地服務(wù)社區(qū)。

 

疫情之年，發(fā)現(xiàn)自我


2020 年將作為開創(chuàng)性的一年載入 IDfy 史冊，在這一年里，我們發(fā)現(xiàn)了我們是誰，以及我們能做什么。

 

當(dāng)疫情來襲，世界陷入封鎖時，我們和許多其他人一樣，陷入了困境。在我們力爭快速增長的時候，我們的收入?yún)s突然下降。

 

這時，IDfy 精神開始凸顯。面對嚴(yán)峻的個人挑戰(zhàn)，每個人都齊心協(xié)力，為公司努力拼搏。

 

我們推出了新產(chǎn)品——視頻 KYC 和零接觸入職培訓(xùn)。我們采用了 HDFC 銀行的視頻 KYC 直播。我們每分鐘為亞馬遜培訓(xùn) 2 名送貨主管，幫助他們滿足不斷增長的需求。

 

2020年，IDfy突然從青少年成長為成年人，準(zhǔn)備取代我們沐浴在陽光下。

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IDfy是一家專注于身份驗證和背景核查的科技公司，自2011年以來，通過自動化工作流程和驗證API，改變了背景核查（BGV）行業(yè)。公司提供企業(yè)級無代碼的自助服務(wù)平臺，支持用戶、員工或臨時工的簡單QR碼注冊。此外，IDfy還推出了視頻KYC服務(wù)，改變了KYC行業(yè)。公司還提供印度首個符合DPDP法案的數(shù)據(jù)隱私平臺。IDfy的業(yè)務(wù)范圍包括反欺詐技術(shù)、風(fēng)險評估、實時數(shù)據(jù)儀表板和企業(yè)級安全認(rèn)證。
聯(lián)系信息
服務(wù)時間： 09:30~18:30
電話號碼： +91 1800 123 4339
郵箱： support@idfy.com

 

IDfy 故事

 

IDfy 的種子是如何種下的

 

正如夢想之城孟買的許多故事一樣，這個故事也是從尋找家園開始的。 阿肖克剛從倫敦返回印度，正在尋找公寓出租。有一套公寓特別引起了他的注意。然而，房子的年老主人卻不信任別人。這一特點導(dǎo)致她的房子空置了近一年。阿肖克試圖說服她。但似乎沒有奏效。直到她意識到阿肖克是南印度人。突然間，她很高興有他這樣的房客。這一切都是因為她認(rèn)為“南印度人不打架”。值得稱贊的是，阿肖克當(dāng)時并沒有打破她的誤解。但這確實讓他對世界上的信任差距產(chǎn)生了疑問。阿肖克認(rèn)為，人們需要做出更明智的決定，而不是遵循有缺陷的先入為主的觀念。

 

IDfy 的可視化方式


婚禮派對是許多事物的完美滋生地，但價值數(shù)百萬美元的商業(yè)創(chuàng)意通常不是其中之一。IDfy 是個例外。

2010 年 12 月，阿肖克和維尼特參加了維尼特兄弟的婚禮。婚禮上，一輛汽車的后備箱里臨時搭建了一個酒吧，在德里被稱為“Car-o-Bar”，當(dāng)時，大家的討論轉(zhuǎn)向了可以而且應(yīng)該用技術(shù)解決的問題。缺乏信任的問題以及彌合信任鴻溝的必要性引起了大家的共鳴。

Ashok 和 Vineet 決定將這個想法變成現(xiàn)實。

 

奇妙歲月


當(dāng)時在場的人認(rèn)為 IDfy 的早期——一家叛逆的自力更生的初創(chuàng)公司——是他們職業(yè)生涯中最美好的時光。正是在那時，IDfy 文化開始扎根。工作時間緊張，但派對更加瘋狂。知道每個人都是一起成功或失敗，并幫助彼此實現(xiàn)共同目標(biāo)。

在那些日子里，我們學(xué)會了慶祝自己的勝利。比如第一個客戶?；蛘叩谝粋€大客戶（沃達(dá)豐）?；蛘弋?dāng)我們在出租車聚合行業(yè)起飛時大獲成功。

我們也學(xué)會了慶祝失敗。

 

巨大的失敗也是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷


我們決定為人們提供一個唯一的 ID，讓他們能夠更輕松地找到工作，該 ID 將始終進(jìn)行所有驗證和檢查并更新。可以將其視為藍(lán)領(lǐng)工人的 LinkedIn。我們稱之為 OneID。

我們在兩周內(nèi)就招募了 30 萬名用戶。雖然人們確實看到了它的價值，但不幸的是，當(dāng)時企業(yè)卻沒有。他們沒有找到工作。我們進(jìn)入市場還為時過早。

那時我們才真正認(rèn)識到我們是誰。B2C 并不完全是我們的 DNA。我們認(rèn)為我們生來就是為了進(jìn)入企業(yè)領(lǐng)域，為公司解決問題，幫助他們更好地服務(wù)社區(qū)。

 

疫情之年，發(fā)現(xiàn)自我


2020 年將作為開創(chuàng)性的一年載入 IDfy 史冊，在這一年里，我們發(fā)現(xiàn)了我們是誰，以及我們能做什么。

 

當(dāng)疫情來襲，世界陷入封鎖時，我們和許多其他人一樣，陷入了困境。在我們力爭快速增長的時候，我們的收入?yún)s突然下降。

 

這時，IDfy 精神開始凸顯。面對嚴(yán)峻的個人挑戰(zhàn)，每個人都齊心協(xié)力，為公司努力拼搏。

 

我們推出了新產(chǎn)品——視頻 KYC 和零接觸入職培訓(xùn)。我們采用了 HDFC 銀行的視頻 KYC 直播。我們每分鐘為亞馬遜培訓(xùn) 2 名送貨主管，幫助他們滿足不斷增長的需求。

 

2020年，IDfy突然從青少年成長為成年人，準(zhǔn)備取代我們沐浴在陽光下。

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